[经济制裁] 国际经济紧急权力法(IEEPA)的演变

2022-08-20

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本文概述了《国际紧急经济权力法》自1977年通过以来的演变过程。该法取代了战时《与敌国贸易法》部分内容，限制总统在非国家紧急情况下行使经济紧急权力。随后数十年，总统频繁依据该法宣布国家紧急状态，使用范围也在不断扩大。最初用于制裁外国政府，后扩大到团体和个人；地域范围也从具体国家扩展到不限地域的威胁。国会有时在非紧急情况下指示总统使用该法权力，或追溯批准紧急使用。该法现主要用于管制交易和冻结资产，支持外交政策目标。冻结资产的处置对经济制裁效果具重要影响，总统和国会均曾决定其去向。

[经济制裁] 国际紧急经济权力法(IEEPA)的规定，援引和解释

2022-08-20

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本文概述了《国际紧急经济权力法》(IEEPA)的相关内容：1、IEEPA授权总统在国家紧急状态下调查、规范或禁止某些外汇交易、资金转账及货币证券进出口。总统需向国会报告紧急状态及行使权力的必要性。2、IEEPA已修订8次，主要调整处罚、排除某些信息交流、扩大适用范围。2001年《爱国者法案》修正授权总统在特定情况下没收资产。3、2003年，小布什首次用IEEPA没收伊拉克在美资产。4、文章详细梳理了IEEPA的立法过程及司法解释，是对该法律规定和修订的全面介绍。

[经济制裁] 国际紧急经济权力法(IEEPA)的起源

2022-08-19

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本文介绍了国际紧急经济权力法的起源。第一世界大战期间，美国通过《对敌贸易法》赋予总统广泛的经济紧急权力。大萧条时期，该法扩大适用范围，允许总统在和平时期宣布国家紧急状态。战后，《对敌贸易法》成为实施经济制裁和货币政策的重要工具。20世纪70年代，鉴于总统权力滥用，国会通过《国家紧急状态法》，对宣布紧急状态作出规范，并通过《国际紧急经济权力法》，明确紧急状态属罕见和短暂，对总统经济紧急权力作出限制，其权力范围比《对敌贸易法》更为有限，并受程序约束。《国际紧急经济权力法》旨在防止过度依赖紧急状态，确保权力合理合法使用。

[经济制裁] 国际紧急经济权力法(IEEPA)的历史和争议

2022-08-19

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本文概述了美国《国际紧急经济权力法》的起源、演变和使用情况。该法授权总统在宣布国家紧急状态后，对各种经济交易实施广泛管制。它起源于1917年的《对敌贸易法》，在20世纪70年代被修改为现在的形式。它赋予总统在国家紧急状态下管制经济的广泛权力。自1977年颁布以来，总统频繁援引该法宣布紧急状态并实施经济制裁，其制裁对象也从国家扩大到个人和组织。尽管该法遭到批评，但国会很少试图修改或废止该法。该法体现了美国在紧急状态下对行政权力的扩张，在外交政策制定中发挥重要作用。但也引发了对行政权力过度扩张的担忧。

[经济制裁] 国际贸易制裁的概况及对被制裁国的影响

2022-07-11

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本文介绍了国际贸易制裁的概念、类型和产生原因，指出它起源于战争，后逐渐独立存在。分析了实施贸易制裁对被制裁国及制裁国自身都会造成经济损失的双刃剑效应，并会产生替代政策效应。文章还讨论了贸易制裁的国际法合法性争议，指出单边制裁与国际法原则存在矛盾。

[经济制裁] 美国经济制裁法规解析及企业合规要点

2022-07-11

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本文首先介绍了经济制裁的概念、目的和美国的主要制裁方式，解析了OFAC的职责，并区分了全面制裁和非全面制裁的不同。其次，文章详细梳理了美国经济制裁法律的适用对象，以及不同主体违规的法律后果。最后，文章从实务角度出发，建议中国企业开展客户尽职调查，并在与高风险国家开展业务时，建立经济制裁合规体系，其中应包含风险评估、内部控制、测试审计、培训等要素。

[经济制裁] 俄罗斯市场在全球的地位和涉俄制裁给本地外向型企业带来的机遇和挑战

2022-07-11

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在俄罗斯对乌克兰采取特别军事行动以来，因美国和英国、加拿大、澳大利亚、新西兰及日本等主要国家对俄罗斯进行了全方位的制裁，导致很多著名的欧美和日、韩企业暂停了其在俄罗斯的营业。这个局面从表面上来看对俄罗斯的经济产生了巨大和深远的影响，但从另一方面来看，对被制裁和出口管制的行业来讲，不仅给俄罗斯当地企业提供了市场机会，同时也给外国投资者提供了切入的机会，毕竟俄罗斯2021年经济体量排在全球第11，总量达到17754.6亿美元，